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投資者回報(bào)
投資者回報(bào)規(guī)劃
更新時(shí)間:2016-08-22

本公司《章程》第一百五十七條明確規(guī)定對(duì)投資者的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制,詳如下:

第一百五十七條 公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)發(fā)展,綜合考慮公司實(shí)際情況、股東要求、外部融資成本,建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制,對(duì)公司利潤(rùn)分配做出明確制度性安排:

(一)  利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制

1、公司董事會(huì)結(jié)合本章程規(guī)定和公司經(jīng)營(yíng)狀況擬定年度利潤(rùn)分配預(yù)案。在預(yù)案論證過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)與獨(dú)立董事、監(jiān)事充分討論。在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)回報(bào)基礎(chǔ)上形成利潤(rùn)分配預(yù)案,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨(dú)立意見,經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2、獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見,提出利潤(rùn)分配提案,并直接提交董事會(huì)審議。

3、公司年度盈利,董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的,公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于分紅資金留存公司的用途和使用計(jì)劃,并在股東大會(huì)上向股東做出說(shuō)明,獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。

4、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí),應(yīng)當(dāng)與股東、特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

5、股東大會(huì)審議上述議案時(shí),須由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。

6、利潤(rùn)分配政策調(diào)整:公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展等需要確需對(duì)利潤(rùn)分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策作出調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道充分聽取中小股東意見(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)),董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)的投票權(quán)。

7、調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案,該議案需要事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見,并經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)安排通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)投票方式為社會(huì)公眾股東參加股東大會(huì)提供便利。

8、公司提供多種途徑(電話、傳真、電子郵件等)接受股東對(duì)公司利潤(rùn)分配方案的建議和監(jiān)督。

(二)  利潤(rùn)分配內(nèi)容、形式

1、公司可以采取現(xiàn)金、股票或者二者相結(jié)合的方式,或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn),優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍,不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

2、現(xiàn)金分紅條件:公司該年度或當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為正值且現(xiàn)金流充裕,實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng);審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

3、股票股利條件:公司根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況,在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下,可采取股票方式分配股利。

4、公司當(dāng)年盈利且滿足利潤(rùn)分配條件時(shí),原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
5、滿足現(xiàn)金分紅條件的前提下,公司單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的30%(含當(dāng)年中期現(xiàn)金分紅)。

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